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查看PDF原文公告日期：2022-08-11
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控转债代码：127041 转债简称：弘亚转债广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二〇二二年八月中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221624号）中《广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“弘亚数控”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、或“本保荐机构”）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称“申请人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查和落实，现将有关回复逐一报告如下，请予审核。除特别说明外，本回复报告中的简称与《中信证券股份有限公司关于广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》（以下简称《尽职调查报告》）中的简称具有相同含义。本回复报告中除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。本回复报告的字体规定如下：反馈意见所列问题 黑体（加粗）对反馈意见所列问题的回复 宋体目录问题 1...... 3问题 2...... 7问题 3...... 16问题 4...... 41问题 5...... 53问题 6...... 61问题 7...... 69问题 8...... 78认购对象。根据申报文件，本次非公开发行对象为包括申请人控股股东、实际控制人之一李茂洪在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。请申请人补充说明：（1）控股股东的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形；（2）是否存在申请人直接或通过其利益相关方向控股股东提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；（3）请控股股东明确无人报价情况下，其是否参与认购，以何种价格认购及参与认购的数量或数量区间；（4）请保荐机构和律师核查控股股东及其控制的关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请控股股东出具承诺并公开披露。请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，并就是否符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，发表明确意见。回复：一、控股股东的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形公司与李茂洪先生于 2022 年 3 月 9 日签署《广州弘亚数控机械股份有限公司与李茂洪关于广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，约定李茂洪认购金额不低于 15,000.00 万元（包含本数）且不超过 40,000.00 万元（包含本数），并以现金方式参与本次非公开发行股份的认购。李茂洪先生已出具承诺函，承诺其参与本次认购的资金来源于薪酬、分红、股票减持所得等自有资金或其他合法渠道的自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用发行人及其关联方（本人除外）资金用于认购的情形，发行人及其关联方（本人除外）不存在为其本次认购提供财务资助或补偿等情形。押。按截至 2022 年 7 月 1 日弘亚数控每股 16.74 元的价格计算，该等未质押股份市值约为 27.62 亿元。2020 年 12 月 23 日至 2021 年 6月 1 日，李茂洪先生通过集中竞价交易和大宗交易的方式，累计减持 392.01 万股，减持价格为 40.00 元/股至 62.00 元/股，合计减持金额约为 1.94 亿元。2019 年度至 2021 年度公司持续现金分红，李茂洪先生三年现金分红金额分……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002833股吧 http://002833.h0.cn
公司名称：弘亚数控
股票代码：sz002833
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：广东
公司全称：广州弘亚数控机械股份有限公司
英文名称：Guangzhou Kdt Machinery Co.,Ltd.
公司简介：弘亚数控公司自设立以来专注于板式家具机械设备的研发、生产和销售，通过对木工机械这一传统行业中的产品技术创新和经营模式创新得到快速发展，在技术研发能力、产品质量控制、品牌影响力、成本控制等方面形成了较强的竞争优势，公司连续多年在行业内综合竞争力评估中...
注册资本：4.2亿
法人代表：李茂洪
总 经 理：李茂洪
董 秘：许丽君
公司网址：www.kdtmac.com
电子信箱：investor@kdtmac.com
